Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 4, 2017

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-035

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十九次(临时)会议通知于2017 年6 月27 日以电子邮件形式发出，会议于2017 年7 月4 日上午10:00 以通讯方式召开。会议应到董 事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数， 董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，9票赞成， 反对0票，弃权0票。

在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将继续使用闲置募集资金购 买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币1.5 亿元， 并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该1.5 亿元额度可滚 动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-037）)

三、备查文件

• 1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议；

• 2.独立董事关于第六届董事会第十九次（临时）会议相关事宜的独立意见。

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特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2017 年7 月5 日

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