Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 23, 2017

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-011

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次(临时)会议 通知于2017 年2 月15 日以电子邮件形式发出，会议于2017 年2 月22 日上午 10:00 以通 讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参 加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。 杨雷先生因工作重点有所调整，已申请辞去本公司总经理职务。辞职后，杨雷先生继续 担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务及下属子公司所任职务。

根据董事长白开军先生的提名，并经公司第六届董事会提名委员会审议通过，公司董事 会同意聘任徐湘华先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。

公司独立董事已对聘任公司总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任徐 湘华先生为公司总经理，《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》详见公司同日披露在 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

三、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议

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特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2017 年2 月24 日

附：徐湘华先生个人简历

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附：

徐湘华个人简历

徐湘华，男，1974 年出生，硕士研究生，教授级高级工程师、一级建造师、注册监理 工程师、美国PMI 协会认证PMP、中央企业劳动模范。1996 年7 月至2016 年5 月，就职于 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司，任常务副院长,兼华东区总裁、华 东分院董事长、华信新能源董事长；同时任无锡新能源商会理事长、SEMI 中国光伏标准技 术委员会技术委员等社会职务；2016 年6 月至2017 年1 月任职于海润光伏科技股份有限公 司，任董事兼副董事长。徐湘华先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系。 其不存在 《公司法》第 146 条、《公司章程》等规定的不得任职之情形，不存在被中国证 监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，最近三年不存在被中国证监会、证券交易所 处罚和惩戒的其他情况，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在其他不得担任上市公司 高级管理人员之情形。

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