Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-005

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十五次(临时)会议通知于2017 年1 月13 日以电子邮件形式发出，会议于2017 年1 月20 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到 董事 9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定 人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供担保的议案》，9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

同意公司全资子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为其下属控股子公司湖北 力帝机床股份有限公司的贷款提供担保，担保额度为600万元，担保期限自批准之日起一年。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供担保的公告》)

三、备查文件

• 1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

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2017 年1 月21 日