Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 4, 2017

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017—002

天奇自动化工程股份有限公司

第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十一次（临时）会议于 2016 年 12 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 1 月 3 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名， 实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关 法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财部品的议案》，同意

• 3 票，反对0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响对外投资项目和募集资金正常使用的 前提下，天奇循环投资滚动使用合计最高额度不超过人民币1.5 亿元的闲置募集资金用于购 买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能获 得一定的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的 行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规 及公司章程的相关规定。

三、备查文件

• 1.天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议；

特此公告。

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天奇自动化工程股份有限公司监事会

2017 年 1 月 5 日

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