Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 9, 2016

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-076

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十一次(临时)会议通知于2016 年9 月30 日以电子邮件形式发出，会议于2016 年10 月8 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到 董事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人 数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于<天奇自动化工程股份有限公司2016 年第一期员工持股计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》（关联董事黄伟兴、黄斌、费新毅回避表决），6 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于2016 年7 月13 日召开第六届董事会第七次（临时）会议，于2016 年7 月29 日召开2016 年第二次临时股东大会，审议通过《2016 年第一期员工持股计划（草案）及其 摘要》等相关议案。 2016 年 7 月 18 日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管 理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔 2016 〕 13 号），为符合该项监管政策的要求，公 司对本次员工持股计划的内容进行了相应调整。

根据股东大会的授权，本次员工持股计划（草案）及其摘要内容的修订仅需公司董事会 审批即生效。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《天奇自动化工程股份有限公司2016 年第一期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要)

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三、备查文件

• 1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议；

• 2.独立董事关于第六届董事会第十一次（临时）会议相关事宜的独立意见

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年10 月10 日

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