Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 7, 2016

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-065

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十次(临时)会议通知于2016 年8 月29 日以电子邮件形式发出，会议于2016 年9 月6 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董 事9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数， 董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司变更远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的部分募集资金 2,456.69万元人民币在开曼群岛设立海外投资公司及项目公司，并通过开曼项目公司认购 System Insights公司增发的20%股权。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《关于变更部分募集资金投向的公告》)

2、审议通过《关于注销天卫环境服务有限公司的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

2016 年1 月25 日公司召开的第五届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了公司 与重庆市环卫控股（集团）有限公司共同发起设立天卫环境服务有限公司的事项。天卫环境 服务有限公司于2016 年5 月31 日注册成立，注册资本 5,000 万元人民币，主要从事环境保 护专用设备研发、集成、销售等业务。 2016 年 7 月 4 日，双方股东按 70% 实缴出资，天卫

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环境服务有限公司现有实收资本 3,500 万元，公司实缴出资 2,100 万元，重庆市环卫控股（集 团）有限公司实缴出资 1,400 万元。

因天卫环境服务有限公司未来的经营发展存在不确定性，同意终止合资协议，清算注销 天卫环境服务有限公司。天卫环境服务有限公司尚未对外经营，未给双方股东造成损失。

3、审议通过《关于收购江苏民营投资控股有限公司1.16%出资额的议案》，9 票赞成， 反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以0万元的对价收购苏州正合投资有限公司认购的江苏民营投资控股有限公司 1亿元的出资份额（1.16%出资比例），并后期履行1亿元的出资义务。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《关于收购江苏民营投资控股有限公司1.16%出资额的公告》)

• 4、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，

• 弃权 0 票。

同意于2016年9月26日下午2：00在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会，股权登 记日：2016年9月21日。

三、备查文件

• 1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议；

• 2.独立董事关于第六届董事会第十次（临时）会议相关事宜的独立意见；

• 3.光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司变更部分募集资金投向的

• 核查意见。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年9 月8 日

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