Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 27, 2016

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-052

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第八次(临时)会议通知于2016 年7 月21 日以电子邮件形式发出，会议于2016 年7 月27 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到 董事 9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定 人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司为下属全资子公司贷款提供续保的议案》，9 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。

同意公司为下属全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司的银行贷款提供续保，担保 额度由3,000万元调整为2,000万元，担保额度有效期为：自批准之日起两年循环使用。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《关于公司为下属全资子公司贷款提供续保的公告》)

2、审议通过《关于收购无锡市石田建筑设计研究院有限责任公司100%股权的议案》，9 票赞成，0票反对，0票弃权。

公司在原有业务板块基础上，拟利用公司自动化装备业务上的优势，向业务下游拓展， 进一步为客户提供从工程咨询、设计、采购、施工的EPC工程总承包服务，从而增强公司盈 利能力、打造和延长公司以自动化装备业务为核心的产业链和价值链。无锡市石田建筑设计 研究院有限责任公司作为一家具有建筑工程设计甲级、工程咨询乙级、规划丙级资质的企业，

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历史沿革简单清晰、人员结构合理高效、既有业务饱满充实。本次收购对于公司加快布局EPC 工程总承包业务，抓住业务机遇具有战略意义。

根据中通诚资产评估有限公司出具的《天奇自动化工程股份有限公司拟收购无锡市石田 建筑设计研究院有限责任公司100%股权事宜所涉及该公司股东全部权益价值资产评估报告》 （中通苏评报字〔2016〕110 号），按照资产基础法评估，无锡市石田设计研究院有限责任 公司净资产评估值为1,290.90 万元，结合无锡市石田设计研究院有限责任公司后期业务发 展情况及已有资质等无形资产价值，同意公司以自有资金2,600 万元的对价收购无锡市石田 建筑设计研究院有限责任公司19 名自然人股东所持有的100%股权。

三、备查文件

• 1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年7 月28 日

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