Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 13, 2016

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016-046

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第七次(临时)会议通知于2016 年7 月7 日 以电子邮件形式发出，会议于2016 年7 月13 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董 事 9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人 数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016 年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，6 票赞成，反对 0 票， 弃权 0 票(董事黄伟兴、黄斌、费新毅回避表决)。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《2016 年第一期员工持股计划（草案）》)

2、审议通过《2016 年第一期员工持股计划管理规则》，6 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票 (董事黄伟兴、黄斌、费新毅回避表决)。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《2016 年第一期员工持股计划管理规则》)

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2016 年第一期员工持股计划相关事宜 的议案》，6 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票(董事黄伟兴、黄斌、费新毅回避表决)。

为保证公司2016年第一期员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会 办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

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• （1）授权董事会签署关于员工持股计划的相关协议文件；

• （2）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

• （3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、规章和

• 规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的规定对员工持股计划作出相应调整；

  • （4）授权董事会决定因其他原因需变更、延长或者终止本次员工持股计划；

（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股 东大会行使权利的除外。

4、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司将原募投项目废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目募集资金 10,000万元及解除收购苏州市物资再生有限公司70%股权后退回的募集资金7,000万元变更 为全资设立汽车循环产业的投资平台——“天奇汽车循环产业发展有限公司”（暂定名，以 工商核定为准），并将废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目的募集资金余额 364.41 万元及利息收入永久性补充流动资金。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上

的《关于变更部分募集资金用途的公告》)

5、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票， 弃权 0 票。

同意于2016 年7 月29 日下午2：00 在公司会议室召开2016 年第二次临时股东大会， 股权登记日：2016 年7 月25 日。

三、备查文件

• 1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第七次（临时）会议决议；

• 2.独立董事关于第六届董事会第七次（临时）会议相关事宜的独立意见；

• 3.光大证券股份有限公司关于天奇自动化工程股份有限公司变更部分募集资金用途的

核查意见。

特此公告。

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天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年7 月14 日

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