Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 12, 2016

独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议 相关事宜的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第7 号：员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，我们作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第四次 （临时）会议审议的《关于放弃公司2015 年第一期员工持股计划认购的议案》进行了认真 核查，现发表独立意见如下：

1.公司鉴于我国资本市场发生重大变化，为保证员工利益，维持公司稳定发展，决定放 弃本次员工持股计划的实施。同时，为保障本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金 的顺利实施，根据大股东黄伟兴作出的承诺，本次配套募集资金所需 1.3 亿元资金由大股东 黄伟兴全额认购。因此，公司放弃 2015 年第一期员工持股计划的实施保证了员工利益，且 不会对公司目前的生产经营活动有实质性的影响。

2.公司董事会审议的《关于放弃公司2015年第一期员工持股计划认购的议案》的程序符 合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，程序合法有 效。

综上，我们同意公司放弃2015年第一期员工持股计划的实施。

独立董事：江百灵_______________ 吴晓锋_____________ 周成新____________

日期： 年 月 日

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