Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 12, 2016

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第四次(临时)会议通知于 2016 年 6 月 6 日以电子邮件形式发出,会议于 2016 年 6 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到董 事 9 名,实际参加会议董事 9 名,会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人 数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整董事会授权经营管理层部份对外投资权限的议案》,9 票赞成, 反对 0 票,弃权 0 票。

随着公司业务发展,公司规模不断扩大,为提高经营管理层的决策质量,有效提高经营 管理层和董事会的决策效率,在有效控制风险的情况下,同意将董事会下放至经营管理层的 部分对外投资权限金额由 500 万元调整为 2000 万元,具体为:授权经营管理层具有单笔交 易金额不超过人民币 2000 万元(包括 2000 万元)的股权类投资或债权类投资;单笔交易金 额不超过人民币 2000 万元(包括 2000 万元)的固定资产投资;单笔投资金额不超过人民币 2000 万元(包括 2000 万元)的无形资产投资,包括技术研发,购买专利、专有技术,商标 等知识产权和其他无形资产。

2、审议通过《关于放弃公司 2015 年第一期员工持股计划认购的议案》,6 票赞成,反 对 0 票,弃权 0 票(关联董事黄伟兴、黄斌、费新毅回避表决)。

鉴于我国资本市场发生重大变化,为保证员工利益,维持公司稳定发展,同意公司放弃

本次员工持股计划的实施。同时,为保障本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金的 顺利实施,根据大股东黄伟兴作出的承诺,本次配套募集资金所需 1.3 亿元资金由大股东黄 伟兴全额认购。

公司独立董事发表了同意公司放弃 2015 年第一期员工持股计划实施的独立意见。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《关于放弃公司 2015 年第一期员工持股计划认购及筹划 2016 年第一期员工持股计划的提 示性公告》)

三、备查文件

1.天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第四次(临时)会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第四次(临时)会议相关事宜的独立意见。

特此公告!

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年 6 月 13 日