Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 29, 2016

— 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2016 014

天奇自动化工程股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2016 年2 月19 日以电子 邮件形式发出，会议于2016 年2 月29 日上午10:00 以现场方式召开。会议应到董事 9 名， 实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事 会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

• 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》, 9 票赞成，反对 0 票，弃权 0

• 票。

选举白开军先生（简历附后）续任公司第六届董事会董事长。

• 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》, 9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。 经董事长白开军的提名，续聘杨雷先生（简历附后）任公司总经理职务。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》, 9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。 经董事长白开军的提名，续聘费新毅女士（简历附后）任公司董事会秘书职务。 费新毅女士联系方式如下：

联系电话：0510-82720289

联系传真： 0510-82720289

联系电子邮箱： fxy1973@vip.163.com

• 4、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》, 9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。 经总经理杨雷的提名，续聘沈保卫先生（简历附后）任公司财务负责人职务。

• 5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》, 9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。 经总经理杨雷的提名，续聘吴秋庭先生（简历附后）任公司副总经理职务，新聘仇雪琴

女士（简历附后）任公司副总经理职务。

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独立董事江百灵、周成新、吴晓锋就聘任上述高管发表如下独立意见 :

经审阅上述人员的个人简历及历任工作情况，未发现有违反《公司法》相关条款规定的 情况。上述人员具备《公司章程》规定的任职条件和资格，且具有相关工作经验，能够继续 胜任公司董事会聘任职务，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 等有关法律法规的规定，本人同意董事会对上述人员的聘任。

6、审议通过《关于选举公司董事会下属各专业委员会成员的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，为独立董事发挥更大的作用提 供客观条件，根据《专业委员会工作实施细则》，公司董事会下设四个专业委员会，其中包 括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。现提名下列人员担任各专业 委员会成员：

（1）选举董事长白开军、董事黄伟兴、董事杨雷、董事黄斌、独立董事周成新为战略 委员会成员、推选董事长白开军任战略委员会主任；

（2）选举董事杨雷、独立董事江百灵、周成新为审计委员会成员、推选独立董事江百 灵任审计委员会主任；

（3）选举董事长白开军、董事黄伟兴、独立董事江百灵、独立董事吴晓锋、独立董事 周成新为薪酬与考核委员会成员、推选独立董事周成新任薪酬与考核委员会主任；

（4）选举董事长白开军、董事黄伟兴、独立董事江百灵、独立董事周成新、独立董事 吴晓锋为提名委员会成员、推选独立董事周成新为提名委员会主任。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年3 月1 日

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附：选举、聘任人员简历

董事长白开军先生： 男，1964 年出生，工商管理硕士，高级经济师。先后从事技术、 生产管理工作， 自1997 年加入本公司至今，一直担任本公司董事长职务。

白开军持有本公司15,306,254 股股份，为本公司第三大股东，与本公司控股股东不存 在关联关系。白开军最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

总经理杨雷先生： 男，1969 年出生，工商管理硕士。本人先后从事技术研发、技术管 理、销售管理等工作。1997 年起加入本公司以来，历任公司董事、副总经理等职务。2000 年起至今一直担任公司董事兼总经理职务。

杨雷持有本公司6,159,836 股股份，为本公司股东，与本公司控股股东不存在关联关系。 杨雷最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

董事会秘书费新毅女士： 女，1973 年出生，工商管理在读。2000 年起加入本公司工作， 历任公司第一届、第二届、第四届、第五届董事会董事。自2000 年起至今一直担任本公司 董事会秘书职务。

费新毅未持有本公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系。其最近三年不存在被中 国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

财务负责人沈保卫先生： 男，1965 年6 月出生。1987 年7 月毕业于江苏工学院工业会 计专业，会计师。曾任开封联合收割机厂财务处长，郑州开元(集团)实业有限公司财务部长， 无锡华源凯马机械有限公司总会计师兼无锡开普动力有限公司财务总监；曾任本公司下属控 股子公司无锡天奇风电零部件制造有限公司财务总监兼长春一汽天奇工艺装备有限公司财 务总监，2010 年12 月起担任本公司财务负责人职务。期间于中央财经大学研究生结业，同 时取得美国南哥伦比亚大学MBA 学位。

沈保卫未持有本公司股份,其与本公司第一大股东及控股股东黄伟兴不存在关联关系， 与其它持股5%以上的股东及公司其它董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。沈保 卫最近三年不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

副总经理吴秋庭先生： 男，1972 年出生，高中学历。长期从事生产一线管理工作，曾 任车间主任、项目经理，制造公司总经理职务，曾任公司董事、监事。

吴秋庭未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系，与其它持股5% 以上的股东及公司其它董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。吴秋庭最近三年不存 在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

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副总经理仇雪琴女士： 女，1967 年10 月出生，大专学历，高级工程师。1990 年7 月-2001 年1 月在天奇自动化工程股份有限公司工作，历任物流研究所技术员、副所长，电器分厂负 责人、办公室主任等职；2001 年2 月-2012 年7 月在天奇集团企业无锡天承重钢工程有限公 司任总经理；2012 年7 月-至今，任江苏天晟供应链管理有限公司总经理，2013 年3 月任天 奇自动化工程股份有限公司总经理助理。

仇雪琴未持有本公司股份,其与本公司控股股东黄伟兴不存在关联关系，与其它持股5% 以上的股东及公司其它董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系。仇雪琴最近三年不存 在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。

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