Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 29, 2016

独立董事关于第六届董事会第一次会议 聘任公司高管人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为天奇自动化 工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们在认真审 阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第一次会议所审议的相关事项，发表独立意见如 下：

2016 年2 月29 日，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第一次会议决议续聘杨雷先生为公司总经理、续聘费新毅女士为公司董事会秘书、续聘沈保 卫先生为公司财务负责人，续聘吴秋庭先生为公司副总经理，新聘仇雪琴女士为公司副总经 理。

经认真审阅上述人员的个人简历，上述候选人全部不存在《公司法》第一百四十七条规 定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况，也不存在其他 不得担任上市公司高级管理人员的情形；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗 位的要求；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意公司聘任上述人员为高级管理人员。

独立董事：江百灵_______________ 吴晓锋_____________ 周成新____________

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日期：2016 年2 月29 日