Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 25, 2016

独立董事关于第五届董事会第三十六次（临时）会议

相关事宜的独立意见

作为公司独立董事，本人就第五届董事会第三十六次（临时）会议讨论相关事宜发表 如下独立意见：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为天奇自动化工程股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本次会议有关董事会换届选举及提名董事会 董事、独立董事候选人资格审查的事项发表如下独立意见：

1、本次董事会董事、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律规范性 文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

2、经审阅本次董事会董事、独立董事候选人的个人履历、工作业绩等有关资料，没有 发现其存在《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受到过中国证监会 和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，具备担任公司董事的资格。

因此，我们同意提名黄伟兴、白开军、杨雷、黄斌、费新毅、申昌明、江百灵、吴晓锋、 周成新作为第六届董事会董事候选人，并将《关于董事会换届选举和提名第六届董事会董事、 独立董事候选人资格审查的议案》提交股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（以下无正文，为“独立董事关于天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十六

次（临时）会议相关事宜的独立意见”签字页）

独立董事：江百灵_______________ 吴晓锋_____________ 周成新____________

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

日期：2016 年1 月25 日