Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 18, 2015

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-110

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十四次(临时)会议通知于2015 年9 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年9 月18 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法 定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通 过如下决议：

1、审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，9 票赞 成，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司再次使用15000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限最长不超过十 二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金账户。

( 具体内容详见《证券时报》《上海证券报》 和 巨 潮 网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》)

2、审议通过《关于对宁波回收提供财务资助的议案》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称“宁波回收”）成立于1997年7月25日，公司 注册资本900万元，是宁波市唯一一家拥有报废汽车回收拆解经营资格的企业，自成立以来， 宁波回收一直主要从事报废汽车回收拆解的相关业务。宁波回收为本公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的收购标的之一。根据与被收购方签订的《发行股份 及支付现金购买资产》的约定：股东大会后，收购方向被收购方支付完现金部份款项后，双 方即办理资产交割手续。当前双方已达到资产交割状态，股权的工商变更手续正在办理中。 鉴于此，公司已实际持有宁波回收66.5%的股权。

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根据本次资产重组的规划，宁波回收为提高拆解能力及拆解水平，拟建“报废汽车拆解 提升项目”，计划引进自动化汽车拆解生产线和再生资源加工设备等高端技术装备，以扩大 生产规模及赢利空间。该项目投入总金额为 4800 万元，资金来源为本次资产重组配套募集 资金。根据目前的市场状况，为加快该项目的建设，尽早实现规模拆解能力，公司同意利用 自有资金进行先期投入，待募集资金到位后予以归还。根据建设进度，本公司拟利用不超过 1000 万元自有资金以股东借款的形式借予宁波回收，用于宁波回收此项技改项目的建设， 资金使用费按不低于同类业务银行同期贷款或贴现利率收取。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2015 年9 月19 日

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