Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 18, 2015

独立董事关于第五届董事会

第三十四次（临时）会议相关事宜的独立意见

作为公司独立董事，本人就第五届董事会第三十四次（临时）会议讨论相关事宜发表 如下独立意见：

一、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事对提交公司第五届董事会第三十四次（临 时）会议审议的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行认真细致 的审核后,一致发表如下独立意见：

本次使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，能有效 降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司全体股东利益，符合中国证监会《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小 企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们一致 同意公司使用闲置募集资金15000 万元暂时补充流动资金。

二、关于对外提供财务资助的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事对提交公司第五届董事会第三十四次（临 时）会议审议的《关于对宁波回收提供财务资助的议案》进行认真细致的审核后,一致发表 如下独立意见：

公司在不影响正常经营的情况下，通过利用自有资金对宁波市废旧汽车回收有限公司提 供财务资助，可以加快募投项目的建设，有利于提升宁波市回收的拆解技术水平，有助于宁 波回收尽快形成规模化拆解能力。本次财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次财 务资助风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经 营造成不利影响。因此，我们一致同意公司向宁波回收提供财务资助事项。

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（以下无正文，为“独立董事关于天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十四

次（临时）会议相关事宜的独立意见”签字页）

独立董事：

江百灵___ ____________ 吴晓锋______ _ ______ 周成新____ __ ______ 日期：2015 年9 月18 日

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