Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 21, 2015

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-097

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第三十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十三次(临时)会议通知于2015 年8 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年8 月19 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法 定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通 过如下决议：

• 1、 审议通过《2015 年半年度报告正文及其摘要》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。 ( 《2015 年半年报摘要》详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn,报告全文详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)

• 2、审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0

• 票。

（具体内容详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）

3、审议通过《关于全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的议案》，9 票赞成， 反对0 票，弃权0 票。

同意下属全资子公司吉林天奇装备制造工程有限公司继续以房产所有权及土地使用权 为其下属控股子公司白城天奇装备机械有限公司提供担保，担保额度增加至3000 万元，担 保有效期为三年。

• ( 具体内容详见《证券时报》《上海证券报》 和 巨 潮 网 http://www.cninfo.com.cn

• 上的《关于本公司全资子公司为其下属控股子公司贷款提供续保的公告》)

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• 4、审议通过《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》，9 票赞

成，反对0 票，弃权0 票。

本次将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提 高公司募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

( 具体内容详见《证券时报》《上海证券报》 和 巨 潮 网 http://www.cninfo.com.cn

上的《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的公告》)

• 5、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，

• 弃权 0 票。

同意于2015 年9 月16 日下午2：00 在公司会议室召开2015 年第五次临时股东大会， 股权登记日：2015 年9 月11 日。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015 年8 月22 日

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