Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 2, 2015

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—078

天奇自动化工程股份有限公司

第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第十八次（临时）会议于 2015 年 6 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 7 月 2 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名， 实际出席 3 名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关 法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财部品的议案》，同意 3 票， 反对0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前 提下，公司继续滚动使用合计最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金用于购买短期 （不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定 的投资收益，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司 章程的相关规定。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司监事会 2015 年 7 月 3 日

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