Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 10, 2015

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-069

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第三十次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第三十次(临时)会议通知于2015 年6 月4 日以电子邮件形式发出，会议于2015 年6 月10 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应到 董事 9 名，实际参加会议董事9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定 人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过 如下决议：

1、审议通过《关于为下属控股子公司贷款提供续保的议案》，9 票赞成，反对 0 票， 弃权 0 票。

同意本公司继续为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保，本次续保审 批额度为10000 万元（本担保为三年期循环使用额度）。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《对外担保公告》)

2、审议通过《关于下属控股子公司之间贷款提供担保的议案》，9 票赞成，反对 0 票， 弃权 0 票。

同意下属控股子公司无锡天奇精工科技有限公司继续为江苏一汽铸造股份有限公司提 供担保，本次续保审批额度为12000 万元（本担保为三年期循环使用额度）。

(具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《对外担保公告》)

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3、审议通过《关于召开2015年度第三次临时股东大会的议案》，9 票赞成，反对 0 票，

弃权 0 票。

同意于2015年6月30日下午2：00 在公司会议室召开2015年度第三次临时股东大会，股 权登记日：2015年6月23日。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015 年6 月11 日

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