Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 19, 2015

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-037

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于 2015 年 3 月12 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 3 月 18 日上午 10:00 以通讯方式召开。 会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事 符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议 审议通过如下决议：

一、审议通过《关于变更部份募集资金用途的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施，募集资金全部变更投入 至以下项目：

1、变更募集资金12950.4 万元投资“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发 及产业化项目”。

2、变更募集资金7000 万元收购苏州市物资再生有限公司70%的股权。

3、剩余募集资金4987.3 万元变更永久性补充流动资金。

（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的

《关于变更部份募集资金用途的公告》)

二、审议通过《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意于2015 年4 月8 日（周三）下午14：00 召开2015 年第二次临时股东大会，本次 股东大会采取采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议地点：公司会议室，股 权登记日：2015 年4 月1 日。

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特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015 年 3 月 20 日

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