Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 17, 2014

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-087

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第二十二次(临时)会议通知于 2014 年 10 月11 日以电子邮件形式发出，会议于 2014 年 10 月 16 日上午 10:00 以通讯方式召开。 会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董 事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会 议审议通过如下决议：

1、审议通过《2014 年三季度报告正文及其摘要》，9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票； (具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2014 年 10 月 18 日

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