Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 23, 2014

证券代码： 002009 证券简称：天奇股份 公告编号： 2014-053

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十七次 ( 临时 ) 会议通知于 2014 年 6 月 15 日以电子邮件形式发出，会议于 2014 年 6 月 20 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法 定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通 过如下决议：

1 、审议《关于确定公司债券以一次性方式发行的议案》； 9 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司 2014 年 1 月 27 日第五届董事会第十次（临时）会议、 2014 年 2 月 13 日 2014 年第一次临时股东大会会议审议通过，公司决定公开发行不超过人民币 4 亿元的公司债券。 为改善公司财务结构，降低短期偿债风险，进而提高公司资金使用效率，进一步增强盈利能 力和持续发展能力，待本次发行获准后，本次公司债券以一次性方式在中国境内公开发行。

2 、 审议《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》； 9 票赞成，反 对 0 票，弃权 0 票。

在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将继续使用闲置募集资金购 买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币 3 亿元，并 授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该 3 亿元额度可滚动使 用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

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( 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上的

《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》 )

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2014 年 6 月 24 日

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