Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 16, 2014

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-051

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十六次(临时)会议于2014 年6 月11 日以 电子邮件形式发出，会议于2014 年6 月16 日上午10:00 以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应到董事9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事 符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议 审议通过如下决议：

• 1、审议通过《关于收购苏州再生物资有限公司70%股权的预案》，9 票赞成，反对 0 票，

• 弃权 0 票。

(具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《重大资产收购公告》)

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2014 年6 月17 日

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