Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 14, 2014

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-029

天奇自动化工程股份有限公司

第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十四次(临时)会议于2014 年4 月8 日以 电子邮件形式发出，会议于2014 年4 月14 日上午10:00 以通讯方式召开。会议应到董事9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数， 董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决

议：

1、审议通过《关于收购北京市永正嘉盈科技发展有限责任公司部份股权并增资的议 案》,9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

永正嘉盈现有注册资本100 万元人民币，其中刘国正出资额51 万元，持股51%；张莹 出资额5 万元，持股5%；张勇出资额44 万元，持股44%。

本公司同意以1020 万元的对价协议收购张勇所持永正嘉盈20%的股权，股东刘国正、 张莹同意放弃优先受让权。股权转让完成后持股比例变更为：刘国正持股比例51%，张勇持 股比例24%；天奇股份持股比例20%；张莹持股比例5%。同时，各方股东同意按出资比例同 比例向永正嘉盈增资900 万元，其中刘国正增资459 万元人民币，张勇增资216 万元人民币， 天奇股份180 万元人民币，张莹增资45 万元人民币。

以上收购与增资，本公司合计投资1200 万元人民币，本公司均利用自有资金进行投入。 (具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 上 的《对外投资公告》，公告编号：2014-030。)

特此公告。

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天奇自动化工程股份有限公司董事会

2014 年4 月15 日

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