Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 2, 2014

独立董事关于天奇自动化工程股份有限公司 第五届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见

作为公司独立董事，本人就第五届董事会第十三次会议讨论相关事宜发表如下独立意 见：

一、对外担保事项与关联方资金往来

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（中国证监会证监发（2003）56 号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发 [2005]120 号文）及《公司章程》的相关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司的独立董 事，本着对公司及全体股东负责的态度，对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的 对外担保（含对合并范围内的子公司提供担保），控股股东及其他关联方占用公司资金情况 出具如下专项说明：

1、对外担保

（1）报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项

经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议及2013 年第三次临时股东大会审议批准， 同意下属全资子公司吉林天奇装备制造工程有限公司以房产所有权及土地使用权为其下属 子公司白城天奇装备机械有限公司2600 万元银行贷款提供担保，该担保额度有效期为两年。

截止本报告期末，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为 40100 万元人民 币（其中本公司对控股子公司的担保额度为 26500 万元，控股子公司对控股子公司的担保额 度为 13600 万元），实际发生担保数额为 20800 万元人民币（其中本公司对控股子公司的担 保数额为 13200 万元，控股子公司对控股子公司的担保数额为 7600 万元）。

（2)本公司担保行为均为本公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保行为， 本公司及本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情 况。

（3)本公司建立了完善的对外担保风险控制制度，发生的每笔对外担保均严格按照 相关法律法规、公司章程等规定履行董事会或股东大会审批程序后实施。

2、资金占用情况

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报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，报告 期内未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金的 情况。

二、公司本次董事会审议通过了《关于2013 年度高级管理人员薪金发放方案》，作为独 立董事本人认为:目前 7 位高管的薪金发放方案是根据公司经济效益及目标绩效考核确定 的，符合行业及公司发展的状况，基本与市场行情相符，同意此方案。

三、鉴于公司与天健会计师事务所有限公司已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师 事务所有限公司继续担任天奇股份2014 年度财务审计机构。

四、经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内 部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、公司董事会拟定的2013 年度利润分配预案符合公司实际经营状况，符合公司《公 司章程》中关于利润分配的政策，同意此利润分配预案。

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（以下无正文，为“独立董事关于天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十三次

会议相关事宜的独立意见”签字页）

独立董事：邓传洲 吴晓锋 周成新

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