Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2020

天奇自动化工程股份有限公司

关于续聘 2020 年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"天奇股份"、"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于续聘 2020 年审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计 机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")是一家具有证 券、期货从业资格的专业审计机构。自公司上市,天健会计师事务所一直担任公司的审计机 构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责,天健会计师事务所坚持独立、客观、公正的审 计原则,严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,按时为公司出具各项专业 的审计报告,报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,切实履行了审 计机构的职责。2019年度为公司提供审计服务的审计费用为100万元。

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计 机构,聘任期限为一年。同时,公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2020年度 的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任机构的基本信息

1、机构信息

(1)事务所基本信息

机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
	天健会计师事务所成立于1983	年12月,前身为浙江会计师事务所;
	1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998	年脱钩改制成为浙江天
历史沿革	健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);
	2010年12月成为首批获准从事	H股企业审计业务的会计师事务所之
	一。
	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H	股企业审计业务、中央企
	业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、
业务资质	军工涉密业务咨询服务、IT	审计业务、税务代理及咨询、美国公众公
		司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(PRC)注
	册事务所等。
是否加入相关国
际会计网络	否
	上年末,职业风险基金累计已计提	1亿元以上,购买的职业保险累计
投资者保护能力	赔偿额度1	亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法
	律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路	128号6楼

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构是否曾从事证券服务业务是
		天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所前身是深圳天健信德会
历史沿革	计师事务所有限公司,成立于1992年3月4日。2009年9月与浙江天
	健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师事务所有限公司
	深圳分所;2011年11月转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	深圳分所。
业务资质	深圳市财政局办法的执业证书(证书编号:330000014701)
投资者保护能力		天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计
	提职业风险基金、购买职业保险。
	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道	5020号同心大厦16	层、22
注册地址	层

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员	注册会计师		1,606人
类别及数量	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
拟签字注册会计	姓名	李振华
师1	从业经历	李振华,中国注册会计师,2005	年开始从事审计业务,

		一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,作为签
		字人参与过博敏电子、罗克佳华、捷佳伟创、中新赛克、
		瀛通通讯等数十家上市公司的IPO审计及年报审计,具
		备相应专业胜任能力。
	姓名	钟俊
		钟俊,中国注册会计师,2011年开始从事审计业务,
拟签字注册会计		一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,作为签
师2	从业经历	字人参与过捷佳伟创、雄帝科技、捷顺科技等多家上市
		公司的IPO审计和年报审计,积累了比较丰富的注册会
		计师审计经验,具备相应专业胜任能力。

3、业务信息

	业务总收入		22亿元
	审计业务收入		20亿元
最近一年业务信息	证券业务收入		10亿元
	审计公司家数		约15,000家
	上市公司年报审计家数(含A、B股)		403家
上市公司所在行业		通用设备制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师执业道 德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务年限
项目合伙人	李振华	注册会计师	详见"2、人员信息"	14年
项目质量控制复核人	徐晓峰	注册会计师	徐晓峰,中国注册会计师,2004年起在天健会计师事务所工作,积累了丰富的审计经验,具备相应专业胜任能力。	15年
拟签字注册	李振华	注册会计师	详见"2、人员信息"	14年
会计师	钟俊	注册会计师	详见"2、人员信息"	9年

5、诚信记录

(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型2017年度2018年度2019年度
----------------------------------------------

刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2)拟签字注册会计师

1)李振华

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1次
自律监管措施	无	无	无

2)钟俊

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、履行的审议程序

公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2020 年审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年 度审计机构。本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、审计委员会事前认可

公司董事会审计委员会经过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、从业人 员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析,认为天健会计师事务所(特殊 普通合伙)自承担本公司审计业务以来,能够认真负责保质保量完成审计工作。鉴于公司与 天健会计师事务所(特殊普通合伙)已有良好的合作基础,同意聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)继续担任公司 2020 年度审计机构。

3、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担本公司 2020 年度审 计机构。经认真核查,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)是全国性大型会计审 计专业服务机构,综合实力较强,自承担本公司审计业务以来,工作认真负责,能够按照中 国注册会计师执业准则开展审计工作,在计划时间内保质保量完成审计业务,为公司出具的 审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为此,我们对续聘天健会计师事 务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构表示事前认可,同意将该事项提交公司 第七届董事会第十六次会议审议。

独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)自承担本公司审计业务以来,工作认真 负责,能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作,在计划时间内保质保量完成审计业 务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司与天 健会计师事务所(特殊普通合伙)已有良好的合作基础,同意聘请天健会计师事务所(特殊 普通合伙)继续担任公司 2020 年度审计机构,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日