Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2019

Jun 25, 2019

天奇自动化工程股份有限公司 独立董事关于转让土地使用权、厂房及附属设备设施事宜的 独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 以及《公司章程》的有关规定，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事（独立董事叶小杰、马元兴发表如下独立意见，陈玉敏因公出差请假无法出席会议）， 对本次董事会审议《关于转让土地使用权、厂房及附属设备设施的议案》发表如下独立意见： 经审核，我们认为，公司本次交易是出于公司生产经营的实际需求，有利于盘活存量资 产，提升资产质量，优化资产结构，符合公司的发展要求。本次交易以第三方评估价格作为 定价依据，交易价格公允、合理，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东利 益。本次交易未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议 该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意上述交易。

天奇自动化工程股份有限公司 独立董事：叶小杰、马元兴 2019 年6 月25 日

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（本页为天奇自动化工程股份有限公司独立董事关于转让土地使用权、厂房及附属设备

设施事宜的独立意见签字页）

独立董事：叶小杰 马元兴 陈玉敏

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