Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Apr 17, 2023

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2023-032

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）拟定于2023 年5 月 16 日（周二）召开2022 年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十六次会议

审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月16日下午2:30

（2）网络投票时间：2023年5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:159:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年5月16日9:15-15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和 互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年5月10日

7、会议出席对象

（1）截至2023年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288 号公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

提案名称及提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	2022 年度财务决算报告	√
2.00	2022 年度董事会工作报告	√
3.00	2022 年度监事会工作报告	√
4.00	2022 年度报告全文及摘要	√
5.00	2022 年度利润分配预案	√
6.00	关于董事、高级管理人员2022 年度薪金发放情况及2023 年度 薪金发放方案的议案	√
7.00	关于监事2022 年度薪金发放情况及2023 年薪金发放方案的议 案	√
8.00	关于公司及子公司2023 年度申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于2023 年度对外担保额度预计的议案	√
10.00	逐项审议：关于2023 年日常经营关联交易预计的议案	√ 作为投票对象的 子议案数：（3）

10.01	公司及合并范围内子公司2023 年与思吉科技的日常经营关联 交易预计的议案	√
10.02	公司及合并范围内子公司2023 年与天承重钢的日常经营关联 交易预计的议案	√
10.03	公司及合并范围内子公司2023 年与优奇智能的日常经营关联 交易预计的议案	√
11.00	关于续聘2023 年度审计机构的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案	√
13.00	关于修订《公司章程》议案	√

以上议案均已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第九次会议审议通过， 具体内容详见公司于2023 年4 月18 日刊载于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

议案6、10 为关联提案，关联股东需回避表决，且关联股东不得代理其他股东行使表决 权。

议案12、13 为特别决议事项，应当由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上（含）通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度 股东大会的议案。

本次股东大会审议议案将全部对中小投资者的投票表决情况单独统计并披露。中小投资 者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记事项

• （一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

• 1、登记时间：2023 年5 月11 日的上午9:00-17:00

• 2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288 号

电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

邮箱：liukangni@jsmiracle.com

联系人：刘康妮

通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288 号

邮政编码：214187

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真、电子邮件方式登记，外地股 东可用信函或传真、电子邮件方式登记，请在上述会议登记时间结束前送达公司，并与公司 进行确认。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

• 1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委

• 托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托 书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人 资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、持股凭 证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事宜

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理

• 人）食宿及交通费用自理；

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。 特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会 2023 年4 月18 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码及投票简称

投票代码：362009 ；投票简称：天奇投票；

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券 交易所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东参会登记表

截至2023 年5 月10 日下午15：00 收市后,我单位（个人）持有“天奇股份”

（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2022 年度股

东大会。

股东名称： 联系电话： 出席人姓名： 身份证号码： 股东帐户： 持股数额：

年 月 日

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有

限公司2022 年度股东大会,并代为行使表决权。

提案编 码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	2022 年度财务决算报告	√
2.00	2022 年度董事会工作报告	√
3.00	2022 年度监事会工作报告	√
4.00	2022 年度报告全文及摘要	√
5.00	2022 年度利润分配预案	√
6.00	关于董事、高级管理人员2022 年度薪金发放情况及 2023 年度薪金发放方案的议案	√
7.00	关于监事2022 年度薪金发放情况及2023 年薪金发放 方案的议案	√
8.00	关于公司及子公司2023 年度申请综合授信额度的议 案	√
9.00	关于2023 年度对外担保额度预计的议案	√
10.00	逐项审议：关于2023 年日常经营关联交易预计的议 案	√作为投票对象的子议案数：（3）
10.01	公司及合并范围内子公司2023 年与思吉科技的日常 经营关联交易预计的议案	√
10.02	公司及合并范围内子公司2023 年与天承重钢的日常 经营关联交易预计的议案	√
10.03	公司及合并范围内子公司2023 年与优奇智能的日常 经营关联交易预计的议案	√
11.00	关于续聘2023 年度审计机构的议案	√

12.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》议案	√
	备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

• 2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权

指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

• 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：