Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Jul 27, 2018

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")拟定于 2018 年 8 月 20 日(周一) 召开 2018 年第五次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2018 年第五次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第三十四次 (临时)会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2018年8月20日(周一)下午2:00

(2)网络投票时间:2018年8月19日—2018年8月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月20日9: 30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018 年8月19日15:00—2018年8月20日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。公司股东投票表决时,同一股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票和互联网投票系统中的一种表决方式。重复投票的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2018年8月14日

7、会议出席对象

(1)截至2018年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼会议室

编号	议案
1.00	关于公司符合配股发行条件的议案
2.00	关于公司配股发行方案的议案
2.01	发行股票种类和面值
2.02	发行方式
2.03	配股基数、比例及数量
2.04	定价原则及配股价格
2.05	配售对象
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07	发行时间
2.08	承销方式
2.09	本次配股募集资金投向
2.10	本次配股相关决议的有效期
2.11	本次发行证券的上市流通
3.00	关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案
4.00	关于公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00	关于公司2018年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
6.00	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
7.00	关于前次募集资金使用情况的报告的议案

二、会议审议事项

8.00	关于<天奇自动化工程股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>
		的议案
	9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案

上述议案2须经股东大会逐项审议通过,上述议案均须股东大会以特别决议通过,由出 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,上述议案已经公司第六届董事会第三十四次 (临时)会议、第六届监事会第二十一次(临时)会议审议通过,审议情况和议案的具体内 容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

说明: 根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范 运作指引》的要求,该议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票表决 情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监 事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

		该列打勾的栏目
提案编码	提案名称	可以投票
	非累积投票提案
1.00	关于公司符合配股发行条件的议案	√
2.00	关于公司配股发行方案的议案	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	配股基数、比例及数量	√
2.04	定价原则及配股价格	√
2.05	配售对象	√
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
2.07	发行时间	√
2.08	承销方式	√
2.09	本次配股募集资金投向	√
2.10	本次配股相关决议的有效期	√

三、提案编码

2.11	本次发行证券的上市流通	√
3.00	关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案	√
	关于公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告的
4.00	议案	√
	关于公司2018年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措
5.00	施的议案	√
6.00	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案	√
7.00	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	√
	关于<天奇自动化工程股份有限公司未来三年股东回报规	√
8.00	划(2018年-2020年)>的议案
	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜	√
9.00	的议案

四、本次股东大会现场会议登记方法

(一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、 登记时间:2018 年 8 月 16 日-2018 年 8 月 17 日 9:00-16:00

2、登记地点:无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

电话:0510-82720289

传真:0510-82720289

邮箱:liukangni@jsmiracle.com

联系人:刘康妮

通讯地址:无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

邮政编码:214187

3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真、电子邮件方式登记,外地股 东可用信函或传真、电子邮件方式登记,请在上述会议登记时间结束前送达公司,并与公司 进行确认。

(二) 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;委 托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托 书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、股东的股票账户卡及能证明其具有法定代表人 资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、持股凭 证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 一。

六、其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东(或代理 人)食宿及交通费用自理;

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场。

七、备查文件

1、天奇自动化工程股份有限公司第六届董事会第三十四次(临时)会议决议。

2、天奇自动化工程股份有限公司第六届监事会第二十一次(临时)会议决议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2018 年 7 月 28 日

• 附件一:参加网络投票的具体操作流程
• 附件二:股东参会登记表
• 附件三:授权委托书

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

• 1、投票代码:362009;
• 2、投票简称:天奇投票;
• 3、设置议案及意见表决:
• (1)议案设置

表1股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案编号	议案	提案编码
1.00	关于公司符合配股发行条件的议案	1.00
2.00	关于公司配股发行方案的议案	2.00
2.01	发行股票种类和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	配股基数、比例及数量	2.03
2.04	定价原则及配股价格	2.04
2.05	配售对象	2.05
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.06
2.07	发行时间	2.07
2.08	承销方式	2.08
2.09	本次配股募集资金投向	2.09
2.10	本次配股相关决议的有效期	2.10
2.11	本次发行证券的上市流通	2.11
3.00	关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案	3.00
4.00	关于公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案	4.00
5.00	关于公司2018年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的	5.00
	议案
6.00	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案	6.00
7.00	关于前次募集资金使用情况的报告的议案	7.00
8.00	关于<天奇自动化工程股份有限公司未来三年股东回报规划	8.00

	(2018年-2020年)>的议案
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案	9.00

注:本次股东大会不设置总议案,1.00 代表议案 1。

(2)填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年8月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月19日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为2018年8月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券 交易所投资者服务密码"。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8

股东参会登记表

截至 2018 年 8 月 14 日下午 15:00 收市后,我单位(个人)持有"天奇股份"(002009) 股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司 2018 年第五次临时股 东大会。

股东名称:	联系电话:
出席人姓名:	身份证号码:
股东帐户:	持股数额:

年 月 日

附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席天奇自动化工程股份有

限公司 2018 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	表决意见
	非累积投票提案	同意	弃权	反对
1.00	关于公司符合配股发行条件的议案
2.00	关于公司配股发行方案的议案
2.01	发行股票种类和面值
2.02	发行方式
2.03	配股基数、比例及数量
2.04	定价原则及配股价格
2.05	配售对象
2.06	本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07	发行时间
2.08	承销方式
2.09	本次配股募集资金投向
2.10	本次配股相关决议的有效期
2.11	本次发行证券的上市流通
3.00	关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案
4.00	关于公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议
	案
5.00	关于公司2018年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施
	的议案
6.00	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案
7.00	关于前次募集资金使用情况的报告的议案
	关于<天奇自动化工程股份有限公司未来三年股东回报规划
8.00	(2018年-2020年)>的议案

9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的
	议案

备注:1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框 中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权 指示的,则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: