Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Apr 18, 2016

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司(以下简称"公司")拟定于 2016 年 5 月 18 日(周三) 召开 2015 年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月18日(星期三)下午2:00

(2)网络投票时间:2016年5月17日—2016年5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月18日9: 30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2016年5月17日15:00—2016年5月18日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:公司会议室(无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼)

4、股权登记日:2016年5月13日

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易 所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。重复投票的,以第一次投票为 准。

6、会议出席对象

(1)截止2016年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能 亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,或在网络投票时间内参加网络 投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2015 年度公司财务决算方案》;

2、审议《2015 年度董事会工作报告》;

3、审议《2015 年度监事会工作报告》

4、审议《2015 年度公司利润分配预案》;

5、审议《2015 年度报告正文与摘要》;

6、审议《关于公司及公司控股子公司 2016 年度向银行申请授信额度的议案》;

7、审议《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》;

8、审议《关于签署<股权转让解除协议>的议案》

公司第六届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案均已经公司第六届董事会第二次次会议审议通过,各议案的具体内容详见公司 于2016年4月19日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 说明:

1、根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作 指引》的要求,议案 4、7、8 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的投票表 决情况单独统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、 监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、 登记时间:2016 年 5 月 16 日上午 9:30-11:00,下午 13:00-15:00

未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会,但对会议审议事项没有表 决权。

2、登记地点:无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

电话:0510-82720289

传真:0510-82720289

联系人:费新毅

通讯地址:无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号

邮政编码:214187

3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用 信函或传真方式登记。

(二) 参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代 理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书 (授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手 续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托 书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五,其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东(或代理 人)食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行 通知进行。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第六届董事会第二次会议决议

2、所有提案的具体内容

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日

• 附件一:参加网络投票的具体操作流程
• 附件二:股东参会登记表
• 附件三:授权委托书

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362009

2、投票简称:"天奇投票"

3、投票时间: 2016年5月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举 票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"天奇投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议 案总数

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案 1,2.00元代表议案2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对"总议案" 进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案内容	委托价格
议案1	审议《2015年度公司财务决算方案》;	1.00
议案2	审议《2015年度董事会工作报告》;	2.00
议案3	审议《2015年度监事会工作报告》	3.00
议案4	审议《2015年度公司利润分配预案》;	4.00

议案5	审议《2015年度报告正文与摘要》;	5.00
议案6	审议《关于公司及公司控股子公司2016年度向银行申请授信额度	6.00
	的议案》;
议案7	审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》	7.00
议案8	审议《关于签署<股权转让解除协议>的议案》	8.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他 未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(6)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日(现场股东大会召开前一日)下 午3:00,结束时间为2016年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或 "深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股东参会登记表

截至 2016 年 5 月 13 日下午 15:00 收市后,我单位(个人)持有"天奇股份"(002009) 股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司 2015 年度股东大会。

股东名称: 联系电话: 出席人姓名: 身份证号码: 股东帐户: 持股数额:

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席天奇自动化工程股份有 限公司 2015 年度股东大会,并代为行使表决权。

议案	同意	弃权	反对
一、审议《2015年度公司财务决算方案》
二、审议《2015年度董事会工作报告》
三、审议《2015年度监事会工作报告》
四、审议《2015年度公司利润分配预案》;
五、审议《2015年度报告正文与摘要》;
六、审议《关于公司及公司控股子公司2016年度向银行申请授信额度
的议案》;
七、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
八、审议《关于签署<股权转让解除协议>的议案》

备注:1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框 中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权 指示的,则

视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: