Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Jan 25, 2016

天奇自动化工程股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

经第五届董事会第三十六次(临时)会议决议,定于2016年2月19日下午2:00在公司会议 室召开2016年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决 方式,同时为保障中小股资者利益,本次会议审议的议案1需对中小投资者的表决进行单独 计票,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2016年2月19日(星期五)下午2:00

(2)网络投票时间:2016年2月18日—2016年2月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月19日9: 30—11:30 、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2016年2月18日15:00—2016年2月19日15:00期间的任意时间。

2、会议召集人:公司董事会

3、现场会议地点:公司会议室(无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼)

4、股权登记日:2016年2月15日(星期一)。

5、投票方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形 式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、表决方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

(一)公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东;

(二)本次股东大会的股权登记日为2016年2月15日。截至2016年2月15日下午3:00收 市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公 布的方式出席本次股东会议并参加表决;

(三)公司董事、监事及高级管理人员;

(四)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举和选举第六届董事会董事、独立董事的议案》

1.1 审议《选举黄伟兴先生担任第六届董事会董事的议案》

1.2 审议《选举白开军先生担任第六届董事会董事的议案》

1.3 审议《选举杨雷先生担任第六届董事会董事的议案》

1.4 审议《选举黄斌先生担任第六届董事会董事的议案》

1.5 审议《选举费新毅女士担任第六届董事会董事的议案》

1.6 审议《选举申昌明先生担任第六届董事会董事的议案》

1.7 审议《选举江百灵先生担任第六届董事会独立董事的议案》

1.8 审议《选举周成新先生担任第六届董事会独立董事的议案》

1.9 审议《选举吴晓锋女士担任第六届董事会独立董事的议案》

2、审议《关于监事会换届选举和选举第六届监事会股东代表监事的议案》

2.1 审议《选举沈贤峰先生担任第六届监事会股东代表监事的议案》

2.2 审议《选举胡道义先生担任第六届监事会股东代表监事的议案》

根据公司章程及相关制度的规定, 以上候选人将在 2016 年第一次临时股东大会上实行 累积投票制选举的方式表决,上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交公司 2016 年第一次临时股东大会投票选举。

3、审议《关于增加公司注册资本的议案》

4、审议《关于修改公司章程的议案》

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间:2016年2月15日上午9:30-11:00,下午13:00-15:00

未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会,但对会议审议事项没有表 决权。

2、登记地点:无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

电话:0510-82720289

传真:0510-82720289

联系人:费新毅

通讯地址:无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号

邮政编码:214187

3、登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信 函或传真方式登记。

(二)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代 理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书 (授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手 续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托 书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投票,网络投 票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362009

2、投票简称:天奇投票

3、投票时间:2016年2月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"天奇投票""昨日收盘价" 显示的数字为本次股东大会审议的议案 总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。对于董事会换届选举及监事会换届 选举的议案,如议案1为选举董事,则1.01元代表第一位候选人,1.02元代表第二位候选人, 依此类推。为便于股东在交易系统中对本次股东大会中除需要累积投票的议案之外的所有议 案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案序号为100,相应的申报价格为100元, 如股东对该等议案表达相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。每一议案应以相应的委 托价格分别申报:

股东大会议案对应"委托价格"一览表
-------------------	--

议案序号	议案内容	委托价格
	总议案(除累积投票议案以外的所有议案)	100
议案1	审议《关于董事会换届选举和选举第六届董	1.00
	事会董事、独立董事的议案》
1.1	审议《选举黄伟兴先生担任第六届董事会董	1.01
	事的议案》
1.2	审议《选举白开军先生担任第六届董事会董
	事的议案》	1.02
	审议《选举杨雷先生担任第六届董事会董事
1.3	的议案》	1.03
	审议《选举黄斌先生担任第六届董事会董事
1.4	的议案》	1.04
1.5	审议《选举费新毅女士担任第六届董事会董	1.05
	事的议案》
	审议《选举申昌明先生担任第六届董事会董
1.6	事的议案》	1.06

1.7	审议《选举江百灵先生担任第六届董事会独	1.07
	立董事的议案》
1.8	审议《选举周成新先生担任第六届董事会独
	立董事的议案》	1.08
1.9	审议《选举吴晓锋女士担任第六届董事会独	1.09
	立董事的议案》
议案2	《关于监事会换届选举和选举第六届监事会	2.00
	股东代表监事的议案》
	审议《选举沈贤峰先生担任第六届监事会股
2.1	东代表监事的议案》	2.01
	审议《选举胡道义先生担任第六届监事会股
2.2	东代表监事的议案》	2.02
议案3	《关于增加公司注册资本的议案》	3.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

议案1、议案2采用累积投票制投票,在"委托数量"项下填报投给某位候选人的选举票 数。具体如下:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合计该股东持有的表决权总数

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为 准。

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月16日(现场股东大会召开前一日)下午

3:00,结束时间为2016年2月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证 业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。

①申请服务密码的流程登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"; 填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8 位的服务密码;如申请成 功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激 活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该"服务密码"需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他 网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂 失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"天奇自动化 工程股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和 "服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联 网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时, 视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其 他议案,视为弃权(如适用)。

3.对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选 人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投 的选举票视为弃权(如适用)。

五、其它事宜

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东(或代理 人)食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按另行 通知进行。

六、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第五届董事会第三十六次(临时)会议决 议;

2、经与会监事和会议记录人签字确认的公司第五届监事会第二十三次(临时)会议决 议;

3、所有提案的具体内容

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2016年1月26日

股东登记表

截至 2016 年 2 月 15 日下午 15:00 收市后,我单位(个人)持有"天奇股份"(002009) 股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司 2016 年第一次临时股 东大会。

股东名称:	联系电话:
出席人姓名:	身份证号码:
股东帐户:	持股数额:

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席天奇自动化工程股份有

限公司 2016 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见
议案1	审议《关于董事会换届选举和选举第六届董事会董事、独立董事的议案》	累计投票制
1.1	审议《选举黄伟兴先生担任第六届董事会董事的议案》		股
1.2	审议《选举白开军先生担任第六届董事会董事的议案》		股
1.3	审议《选举杨雷先生担任第六届董事会董事的议案》		股
1.4	审议《选举黄斌先生担任第六届董事会董事的议案》		股
1.5	审议《选举费新毅女士担任第六届董事会董事的议案》		股
1.6	审议《选举申昌明先生担任第六届董事会董事的议案》		股
1.7	审议《选举江百灵先生担任第六届董事会独立董事的议案》		股
1.8	审议《选举周成新先生担任第六届董事会独立董事的议案》		股
1.9	审议《选举吴晓锋女士担任第六届董事会独立董事的议案》		股
议案2	《关于监事会换届选举和选举第六届监事会股东代表监事的议案》	累积投票制
2.1	审议《选举沈贤峰先生担任第六届监事会股东代表监事的议案》		股

2.2	审议《选举胡道义先生担任第六届监事会股	股
	东代表监事的议案》
议案3	审议《关于增加公司注册资本的议案》
议案4	审议《关于修改公司章程的议案》

备注:1、委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框 中打"√"为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权 指示的,则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人持有股数: 委托人股东帐号: 委托日期:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码: 受托人签名: 受托人身份证号码: