Mintra Holding

AGM Information • Jun 21, 2023

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

MINTRA HOLDING AS

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene skal den norske gå foran.

Den 21. juni 2023, kl. 11:00 Oslo tid, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mintra Holding AS, org. nr. 914 441 307 ("Selskapet") virtuelt gjennom Lumi AGM.

1. Åpning og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styrets leder, Runi Hansen, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i Vedlegg 1. Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsordenen er inntatt i Vedlegg 2.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Lars Knem Christie velges til å lede generalforsamlingen. Jostein Hufthammer velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2022

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Arsregnskapet og årsberetning for 2022 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2022."

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN

MINTRA HOLDING AS

These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian shall prevail.

On 21 June 2023, at 11:00 Oslo time, the annual general meeting was held in Mintra Holding AS, org. no. 914 441 307 (the "Company") virtually through Lumi AGM.

1. Opening and registration of attending shareholders

The chairperson of the board, Runi Hansen, opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and by proxies, as listed in Annex 1. The voting for each of the items on the agenda is included in Annex 2.

2. Election of chair and a person to co-sign the minutes

The general meeting passed the following resolution:

"Lars Knem Christie is elected to chair the meeting. Jostein Hufthammer is elected to co-sign the minutes together with the meeting chair."

The resolution was approved with sufficient majority.

3. Approval of the notice and the agenda

The general meeting adopted the following resolution:

"The notice and the agenda are approved."

The resolution was approved with sufficient majority.

4. Approval of the annual accounts and board of directors' report for 2022

The general meeting adopted the following resolution:

"The annual accounts and the board of directors' report for 2022 are approved. No dividends shall be paid for 2022."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

Fastsettelse av godtgjørelse til styret 5.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"For perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024 skal honorarsatsen for aksjeeierrepresentanter i styret være som følger:

Styreleder:	NOK 525 000
Andre styremedlemmer:	NOK 262 500

Honoraret skal utbetales kvartalsvis fra 2. kvartal 2073 "

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

6. Fastsettelse av revisors honorar for 2022

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse på NOK 1 440 000 for 2022 godkjennes."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med insentivordninger

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styret tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven § 10-14. Fullmakten gir styret adgang til å øke aksjekapitalen, i én eller flere omganger, med inntil NOK 111 559.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.

Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten dekker kapitalforhøyninger ved innskudd i penger eller annet enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, jf. § 10-2 i aksjeloven."

The resolution was approved with sufficient majority.

5. Determination of remuneration to the board of directors

The general meeting adopted the following resolution:

"The shareholder representatives of the board of directors' fee for the period from the annual general meeting in 2023 and up to the annual general meeting in 2024 shall be as follows:

Chairperson:	NOK 525,000
Other directors:	NOK 262,500

The fee shall be paid out quarterly starting from Q2 2023."

The resolution was approved with sufficient majority.

6. Determination of the auditor's fees for 2022

The general meeting adopted the following resolution:

"The auditor's fees of NOK 1,440,000 for 2022 are approved."

The resolution was approved with sufficient majority.

Board authorization to increase the share 7. capital in relation to incentive schemes

The general meeting adopted the following resolution:

"The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act § 10-14 to increase the Company's share capital, on one or more occasions by up to NOK 111,559.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.

The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.

The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, cf. § 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

8. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i Selskapet

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å kjøpe og selge egne aksjer i Selskapet i henhold til aksjeloven, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi på aksjene som Selskapet kjøper skal ikke samlet overstige NOK 557 798.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.

Minimumsbeløpet som kan betales for aksjene er NOK 0,5 og maksimumsbeløpet er NOK 100.

Styret står fritt til å avgjøre hvilken metode som skal brukes ved kjøp og eventuelle påfølgende salg av aksjene.

Aksjene som kjøpes kan benyttes i forbindelse med incentivordninger for ansatte i konsernet, som godtgjørelse i forbindelse med oppkjøp av virksomhet og/eller for generelle selskapsformål."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

9. Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i forbindelse med M&A og styrking av egenkapital

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven § 10-14. Fullmakten gir styret adgang til å øke aksjekapitalen, i én eller flere omganger, med inntil NOK 2 231 194.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.

Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

The resolution was approved with sufficient majority.

8. Board authorisation to acquire own shares in the Company

The general meeting adopted the following resolution:

"The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act to acquire and dispose of own shares in the Company, on one or more occasions, of a total nominal amount up to NOK 557,798.

The authorisation is valid until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.

The minimum amount which can be paid for the shares is NOK 0.5 and the maximum amount is NOK 100.

The board is free to decide on the acquisition method and possible subsequent sale of the shares.

Shares acquired may be used in relation to incentive schemes for employees of the group, as consideration in connection with acquisition of businesses and/or for general corporate purposes."

The resolution was approved with sufficient majority.

Board authorisation to increase the share 9. . capital in connection with M&A and strengthening of equity

The general meeting adopted the following resolution:

"The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private limited liability companies Act § 10-14 to increase the Company's share capital, on one or more occasions, by up to NOK 2,231,194.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.

The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.

Fullmakten dekker kapitalforhøyelser ved innskudd i penger eller annet enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, jf. § 10-2 i aksjeloven. Fullmakten dekker beslutninger om fusjoner i samsvar med § 13-5 i aksjeloven."

The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, cf. § 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

Ingen andre saker var på agendaen.

Lars Knem Christie

No other matters were on the agenda.

Jostein Hufthammer

Annex 1

Antall personer deltakende i møtet:	u
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	98,896,556
Totalt antall kontoer representert:	20
	100 000 000

i viait Steillifenei eitiget ansjel .	100,356,
% Totalt representert stemmeberettiget:

	Sub Total:			98,896,556
Representert som		Deltakende i møtet	lkke stemmende deltakere i møtet	Antall aksjer	Kontoer
Shareholder (web)			O	251,027
Styrets leder med fullmakt			O	1.566
Styrets leder med instruksjoner			O	18,273,758
Forhåndsstemmer			O	80,370,205

Attendance Summary Report Mintra Holding AS AGM 21 June 2023

Registered Attendees:	5
Total Votes Represented:	98,896,556
Total Accounts Represented:	20
Total Voting Canital ·	185 937 837

Total Voting Capital:	185.932.837
% Total Voting Capital Represented:	53.19%

	Sub Total:			98,896,556
Capacity		Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees	Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)				251,027
Styrets leder med fullmakt			O	1.566
Styrets leder med instruksjoner			O	18,273,758
Forhåndsstemmer				80,370,205

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Utsteder Service

	i olah antan Stemmedelemiyede ansiel. 100,302,001
	STEMMER	%	STEMMER	%	STEMMER	STEMMER	% AV	IKKE
	FOR		MOT		AVSTAR	TOTALT	STEMME-	AVGITT
			AGAINST		ABSTAIN		BERETTIG	STEMME
							KAPITAL	MØTET
							AVGITT
	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
2	98.896.556	100.00	0	0.00	0	98.896.556	53.19%	O
3	98,896,556	100.00	O	0.001	O	98,896,556	53.19%	O
4	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	0
5	98.896.556	100.00	0	0.00	0	98.896.556	53.19%	O
6	98,896,556	100.00	0	0.001	O	98,896,556	53.19%	0
	82.578.551	83 50	16.318.005	16.50	0	98.896.556	53.19%	O
8	98,896,556	100.00	0	0.001	0	98,896,556	53.19%	O
9	82,124,820	83.04	16,771,736	16.96	O	98,896,556	53.19%	O

MINTRA HOLDING AS GENERAL MEETING 21 JUNE 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 21 June 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

					Issued voting shares: 185,932,837
	VOTES FOR	%	VOTES MOTI	0/0	VOTES AVSTAR	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING	NO VOTES IN MEETING
			AGAINST		ABSTAIN		SHARES VOTED
	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	O
2	98.896.556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	O
3	98.896.556	100.00	O	0.00	0	98,896,556	53.19%	O
4	98,896,556	100.00	O	0.00	0	98,896,556	53.19%	O
5	98.896.556	100.00	0	0.00	O	98,896,556	53.19%	O
6	98,896,556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	O
	82.578.551	83.50	16,318,005	16.50	0	98,896,556	53.19%	O
8	98.896.556	100.00	0	0.00	0	98,896,556	53.19%	O
9	82,124,820	83.04	16,771,736	16.96	O	98,896,556	53.19%	O

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Utsteder Service