Mintra Holding

AGM Information • Mar 16, 2022

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

MINTRA HOLDING AS

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene skal den norske gå foran.

Den 16. mars 2022, kl. 10:00 (CET) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Mintra Holding AS, org. nr. 914 441 358 ("Selskapet") virituelt gjennom Lumi AGM.

1 Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere

Styrets nestleder, Scott Kerr, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i Vedlegg 1. Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsordenen er inntatt i Vedlegg 2.

2 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting passed the following

Scott Kerr velges til å lede generalforsamlingen. Kristoffer Justad velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient

4 Endringer i styresammensetningen 4 Changes to board composition

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting passed the following

MINUTES FROM

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

IN

MINTRA HOLDING AS

These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian shall prevail.

On 16 March 2022, at 10:00 (CET), an extraordinary general meeting was held in Mintra Holding AS, org. no. 914 441 358 (the "Company") virtually through Lumi AGM.

Til behandling forelå: The following matters were on the agenda:

1 Opening and registration of attending shareholders

The vice chair of the board, Scott Kerr, opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and by proxies, as listed in Annex 1. The voting for each of the items on the agenda is included in Annex 2.

2 Election of chairman and person to sign the minutes

resolution:

Scott Kerr is elected to chair the meeting. Kristoffer Justad is elected to co-sign the minutes together with the meeting chair.

majority.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.» "The notice and the agenda are approved."

majority.

resolution:

9843590/1 2 (5)

«Martin Scott (styreleder) og Jeroen Lenssen (styremedlem) fratrer.

Rúni M. Hansen velges som ny styreleder og Nils Jegstad som nytt styremedlem.

Selskapets styre består deretter av følgende personer:

• Rúni M. Hansen (styrets leder)
• Scott Kerr (nestleder)
• Nils Jegstad (styremedlem)
• Tom Ormberg (styremedlem)
• Bradley William Crain (styremedlem)
• Ketil Toska (styremedlem)
• Anne Marie Catherine Schiettecatte (styremedlem)»

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient

* * * * * *

Ingen andre saker var på dagsordenen. No other matters were on the agenda.

* * * * * *

"Martin Scott (chair) and Jeroen Lenssen (board member) shall resign from the board.

Rúni M. Hansen is elected as a new chair and Nils Jegstad as a new board member.

The board of directors shall then consist of the following persons:

• Rúni M. Hansen (chair)
• Scott Kerr (vice chair)
• Nils Jegstad (director)
• Tom Ormberg (director)
• Bradley William Crain (director)
• Ketil Toska (director)
• Anne Marie Catherine Schiettecatte (director)"

majority.

[ Signaturside følger ] [ Signature page follows ]

Vedlegg 1: Liste over møtende aksjeeiere og fullmakter/ Appendix 1: List of attending shareholders and proxies

Extraordinary General Meeting Mintra Holding AS March 16th, 2022

Attendance Summary Report
Registered Attendees:	6
Total Votes Represented:	94 034 507
Total Accounts Represented:	14
Total Voting Capital:	185 932 837
% Total Voting Capital Represented:	50,57 %

Sub Total:	6	0	94 034 507
Capacity	Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees	Registered Votes		Accounts
Shareholder (web)		4	0	3 753 771		4
Vice Chair of the Board with Proxy		1	0	3 063 537		2
Vice Chair of the Board with Instructions		1	0	87 217 199		8

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer Services

Vedlegg 2: Resultat av stemmegivningen for de enkelte saker/ Appendix 2: The voting results for the individual item on the agenda

Extraordinary General Meeting Mintra Holding AS March 16th, 2022

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on March 16th 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

				Issued share capital: 185 932 837
	VOTES	%	VOTES	%	VOTES	VOTES	% of ISC	NO
	FOR / FOR		MOT /		AVSTÅR /	TOTAL	VOTED	VOTES
2	94 034 507	100,00	0	0,00	0	94 034 507	50,57 %	0
3	94 034 507	100,00	0	0,00	0	94 034 507	50,57 %	0
4	94 024 507	99,99	10 000	0,01	0	94 034 507	50,57 %	0

Yours faithfully,

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer Services