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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2025

민테크/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 263-1 민테크 차세대기술센터 2층
3. 의안 주요내용		제10기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제10기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이재훈 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김호기 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재훈	1972-05	3년	재선임	- 한양대학교 화학공학 학사 - 오렌지파워 사업전략팀 - 現 민테크 사업본부장
김호기	1970-11	3년	재선임	- 서울대학교 수학과 학사 - 오렌지파워 경영관리팀 - 現 민테크 경영본부장