臨時報告書_20250630115919

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	美濃窯業株式会社
【英訳名】	MINO CERAMIC CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　太田　滋俊
【本店の所在の場所】	岐阜県瑞浪市寺河戸町719番地（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。）
【電話番号】	（0572）68‐2106
【事務連絡者氏名】	取締役　常務執行役員管理本部長　兼　総務人事部長　　長谷川　郁夫
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区名駅南一丁目17番28号
【電話番号】	（052）551‐9221
【事務連絡者氏名】	執行役員経理部長　　平松　茂
【縦覧に供する場所】	美濃窯業株式会社東京営業所（東京都千代田区神田錦町三丁目16番地）株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社名古屋証券取引所（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

（注）上記の東京営業所は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

E01180 53560 美濃窯業株式会社 MINO CERAMIC CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E01180-000 2025-06-30 xbrli:pure

臨時報告書_20250630115919

2025年６月27日開催の当社第163回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として太田滋俊、中島正也、長谷川郁夫、石川豊、大島崇文及び佐藤誠の各氏を選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、山田俊彦、澁谷英司の両氏を選任するものであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案
太田　滋俊	76,616	359	－	（注）１	可決　99.53
中島　正也	76,643	332	－		可決　99.57
長谷川　郁夫	76,708	267	－		可決　99.65
石川　豊	76,743	232	－		可決　99.70
大島　崇文	76,694	281	－		可決　99.63
佐藤　誠	76,707	268	－		可決　99.65
第２号議案
山田　俊彦	76,737	247	－	（注）１	可決　99.68
澁谷　英司	76,694	290	－		可決　99.62

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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