Minmetals Development Co.,Ltd — Regulatory Filings 2015

Mar 27, 2015

五矿发展股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议

独立董事事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，我们作为 五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第六届 董事会第二十二次会议审议的《关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议 案》、《关于审议公司 2014 年度对外担保情况的议案》、《关于续聘大华会计 师事务所为公司 2015 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《公司日 常关联交易 2014 年度实施情况及 2015 年度预计情况的专项报告》、《公司 2014 年度内部控制评价报告》、《关于公司董事及高管人员 2014 年度薪酬事 项的议案》、《关于公司董事会换届的议案》发表事前认可意见如下：

一 ( )公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项 提交我们进行事前审核的程序。

(二)公司董事会向我们提供了上述事项的相关资料，我们与公司管理层 及有关人员进行了必要沟通，同意将上述事项提交公司董事会审议。

五矿发展股份有限公司 二〇一五年三月二十日

独立董事：汤谷良 汤敏 张守文