Minmetals Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 14, 2013

证券代码： 600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2013-29

五矿发展股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议基本情况

（一）五矿发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通 过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2013 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2013 年 10 月 30 日下午 2 点。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票的表决方式。

（五）现场会议地点

北京市东城区朝阳门北大街 7 号五矿广场 2 层会议室。 二、会议审议以下议案：

《关于新签<日常关联交易框架协议>及 2013 年度新增日常关联 交易的议案》。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了上述事项。具体内容 详见本公司 2013 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本议案为关 联交易事项，关联股东回避表决。

三、会议出席对象

（一）本次会议的股权登记日为 2013 年 10 月 23 日。会议出席 对象为截止 2013 年 10 月 23 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算 公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股 东，可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

－ （一）登记时间：2013 年 10 月 24 日至 10 月 25 日上午 9:30 11:30，下午 13:30－16:30。

（二）登记地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份有限 公司董事会办公室。

（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账 户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券 账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份 证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委 托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于 2013 年 10 月 24 日前通过信函或传真方式进行预 登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股 东大会”字样。

五、其他事项

（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份 有限公司董事会办公室

邮政编码：100044

联系人：孙继生、臧志斌

联系电话：010-68494267、68494909

联系传真：010-68494207

（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿费

自理。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 二〇一三年十月十五日

附件：授权委托书

授权委托书

五矿发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年10月30 日召开的五矿发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决 权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人股东帐户号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2013年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于新签<日常关联交易框架协议>及 2013年度新增日常关联交易的议案》

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。