Minmetals Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 9, 2012

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2012-12

五矿发展股份有限公司

关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2012 年8 月30 日上午9:30 时

• ●股权登记日： 2012 年8 月21 日

• ●会议召开地点： 北京市东城区朝阳门北大街7 号

• 五矿广场2 层中心会议区C214 会议室

• ●会议方式： 现场投票

• ●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

本次股东大会由五矿发展董事会召集。

会议召开日期为2012 年8 月30 日，召开时间为上午9:30 时。 会议地点为北京市东城区朝阳门北大街7 号五矿广场2 层中心会 议区C214 会议室。

会议方式为现场投票方式。

二、会议审议事项

本次会议审议如下事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于修订<公司章程>部分条 款的议案》	是

该议案具体内容详见本公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站刊登的《五矿发展股份有限公司第六届 董事会第三次会议决议公告》全文。

三、会议出席对象

1、截止2012 年8 月21 日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。

• 2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3、本公司聘请的法律顾问。

四、参会方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股 凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东 帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执 照复印件、授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登记手续；异 地股东可以用信函和传真方式登记。

2、登记地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿大厦B 座五矿发 展股份有限公司董事会办公室

• 3、登记时间：2012 年8 月22 日－8 月23 日

五、其他事项

联系方式：

地址：北京市海淀区三里河路5 号五矿大厦B 座五矿发展股份有 限公司董事会办公室

邮政编码：100044

电话：010-68494206、68494267

传真：010-68494207

联系人：孙继生、臧志斌

本次会议无会议费用，与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件目录

《五矿发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表单位（个人）出席五矿发展股份有限公司 2012 年度 第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被 委托人可以其认为适当的方式行使表决权。

序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东帐号: 委托人持有股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托日期:2012 年 月 日 委托期限:至 2012 年度第一次临时股东大会结束止.