Minmetals Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 28, 2008

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2008－36

五矿发展股份有限公司

关于召开2008 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 召开会议基本情况：

• 1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议审议通

• 过了《关于召开公司2008 年度第一次临时股东大会的议案》；

• 2、会议时间：2008 年11 月18 日上午9:00 时；

• 3、会议地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦D 座4

• 层会议室。

二、大会主要议程：

• 1、《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的议案》

• 2、《关于与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的议案》

• 3、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》 三、会议出席人员：

• 1、截止2008 年11 月11 日交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人。

• 2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司有限售条件的流通股股东代表。

• 4、公司聘请的法律顾问。

• 四、出席会议登记方法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股 凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东 帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执

照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登 记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

• 2、登记地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

• 3、登记时间：2008 年11 月13 日－11 月14 日

• 五、联系地址：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

邮政编码：100044

联系电话：010－68494032，68494213 传真：010－68494207 联系人：崔青莲、张红华、臧志斌

六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会 2008 年10 月29 日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表单位（个人）出席五矿发展股份有限公司2008 年度 第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被 委托人可以其认为适当的方式行使表决权。

序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的议案》
2	《关于与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的议案》
3	《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人股东帐号: 委托人持有股数: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托日期:2008 年 月 日 委托期限:至2008 年度第一次临时股东大会 结束止.