Minmetals Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 3, 2007

证券代码： 600058 股票简称：五矿发展 编号：临 2007-30

五矿发展股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2007 年8 月10 日、2007 年8 月23 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上刊登了《五矿发展股份有限公司关于召开2007 年度第一次临时股东大会的通知》及《五矿发展股份有限公司关于延期召开2007 年度第一次临时股东大会的公告》，现根据有关法律、法规的要求，发布公司关 于召开2007 年第一次临时股东大会的提示公告。具体通知事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2007 年9 月10 日下午14:00 开始。

网络投票时间：2007 年9 月10 日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

2、股权登记日：2007 年8 月21 日。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区三里河路5 号D 座四层会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网 络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

7、会议出席对象

（1）截止2007 年8 月21 日下午3:00 上海证券交易所交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出 席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受 托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

• （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司的有限售条件的流通股股东代表。

• （4）公司聘请的律师。

二、会议议题：

• 1．审议《关于前次募集资金使用报告的议案》

• 2．审议《关于公司符合配股资格的议案》

• 3．逐项审议《关于公司配股方案的议案》

• （1）配售股票类型

• （2）配股基数、比例和数量

• （3）配股价格

• （4）配售对象；

• （5）发行时间

• （6）本次配股募集资金的用途

• （7）本次配股决议的有效期限

• 4．审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

  • 5．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

  • 6．审议《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》

• 7、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：个人股东应出示本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登

• 记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东帐户卡和代理人身份证； 法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和 被授权出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

  • 2、登记时间：2007 年8 月23 日－8 月24 日

• 3、登记地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座二层五矿发展

• 股份有限公司办公室

邮政编码：100044 联系电话：010－68494267，68494205 传真：010－68494207 联系人：崔青莲、朱纳新、张红华

四、其他事项 与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。 特此通知。

五矿发展股份有限公司董事会 2007 年9 月4 日

附件一：

参加网络投票股东的操作流程

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为9 月10 日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通 过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3、采用网络投票的程序

（1）投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：738058，沪市挂牌投票简称：五矿投票

（2）具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1 元代表议案1，2 元 代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号 议案内容 对应的申报价格

1 审议《关于前次募集资金使用报告的议案》 1 元

2 审议《关于公司符合配股资格的议案》 2 元

3 配售股票类型 3 元 4 配股基数、比例和数量 4 元 5 配股价格 5 元 6 配售对象 6 元 7 发行时间 7 元 8 本次配股募集资金的用途 8 元 9 本次配股决议的有效期限 9 元 10 审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》 10 元 11 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次 配股相关具体事宜的议案》 11 元 12 审议《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》 12 元 13 审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 13 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

表决意见种类 对应的申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对 不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席五矿发展股份有限公司2007 年 第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。股东本人对有关议案的表 决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

序号 表决议案 同意 反对 弃权

1 《关于前次募集资金使用报告的议案》

• 2 《关于公司符合配股资格的议案》

  • 《关于公司配股方案的议案》（3-10）

• 3 配售股票类型

• 4 配股基数、比例和数量

• 5 配股价格

• 6 配售对象

• 7 发行时间

• 8 本次配股募集资金的用途

• 9 本次配股决议的有效期限

• 10 《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

• 11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

• 12 《关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》

• 13 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持股数额：（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）