Minmetals Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 9, 2007

600058 2007 26 证券代码： 股票简称：五矿发展 编号：临 －

五矿发展股份有限公司 2007 关于召开 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

• 1 、五矿发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过 2007

• 了《关于召开公司 年度第一次临时股东大会的议案》；

• 2 2007 8 28 2:00 、会议时间： 年 月 日下午 ；

• 3 5 D 4 、会议地点：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座

• 层会议室。

• 4 、会议方式：本次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相 2007 8

• 结合的表决方式，为方便股东行使表决权，股东可以在 年 月 28 日交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。 :

• 二、会议审议事项

• 1 1 ．《关于前次募集资金使用报告的议案》，对应网络投票序号 ；

• 2 2 ．《关于公司符合配股资格的议案》，对应网络投票序号 ；

• 3 ．《关于公司配股方案的议案》

• 1 3

• （ ）配售股票类型，对应网络投票序号 ；

• 2 4

• （ ）配股基数、比例和数量，对应网络投票序号 ；

• 3 5

• （ ）配股价格，对应网络投票序号 ；

• 4 6

• （ ）配售对象，对应网络投票序号 ；

• 5 7

• （ ）发行时间，对应网络投票序号 ；

• 6 8

• （ ）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号 ；

• 7 9

• （ ）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号 ；

• 4 ．《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；对应网络

10 投票序号 ；

• 5 ．《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的 11

• 议案》，对应网络投票序号 ；

• 6 ．《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》，对应 12

• 网络投票序号 ；

• 7 < > 、《关于修订公司 募集资金管理办法 的议案》，对应网络投票

• 13

• 序号 ；

: 三、股权登记日及出席会议人员

• 1 2007 8 21 2007 8 、本次会议的股权登记日为 年 月 日。截止 年

• 21 3:00

• 月 日下午 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股 东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表 决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

• 2 、本公司的董事、监事及高级管理人员。

• 3 、本公司的有限售条件的流通股股东代表。

• 4 、公司聘请的律师。

四、出席会议登记方法：

• 1 、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股

• 凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书、委托人的股东 帐户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执 照复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登 记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

• 2 5 B 、登记地点：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座二

• 层五矿发展股份有限公司办公室

• 3 2007 8 23 8 24 、登记时间： 年 月 日－ 月 日

• 5 B

• 五、联系地址：北京市海淀区三里河路 号五矿集团大厦 座五

• 矿发展股份有限公司办公室

100044 邮政编码：

010 68494267 68494205 联系电话： － ，

010 68494207 传真： － 联系人：崔青莲、朱纳新、张红华

六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 2007 8 10 年 月 日

附件一： 投资者参加网络投票的操作流程 一、投票流程 1 、投票代码 沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明 738058 五矿投票 13 A 股 2 、表决议案 议案序号 议案内容 对应的申报价格 1 1 审议《关于前次募集资金使用报告的议案》 元 2 2 审议《关于公司符合配股资格的议案》 元 3 配售股票类型 3 元 4 4 配股基数、比例和数量 元 5 配股价格 5 元 6 配售对象 6 元 7 7 发行时间 元 8 本次配股募集资金的用途 8 元 9 本次配股决议的有效期限 9 元 10 审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》 10 元 11 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次 11 配股相关具体事宜的议案》 元

• 12 12 审议《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》 元

• 13 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 13 元

3、表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

1 同意 股 2 反对 股 弃权 3 股

二、投票举例

1 A 、本公司发行的为沪市 股，股权登记日持有本公司股份的投资者对本公 司的第一个议案（《关于前次募集资金使用报告的议案》）投同意票，其申报如下： 投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738058 买入 1 元 1 股

• 2 2 、如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为

• 股，其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738058 买入 1 元 2 股

• 3、如某投资者对本公司的第一个议案投了弃权票，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738058 买入 1 元 3 股

三、投票注意事项

• 1 、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申

• 报，表决申报不得撤单。

• 2 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网 络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席 股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席五矿发展股份有限公 司 2007 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。股 东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票 表决。

• 序号 表决议案 同意 反对 弃权

• 1 《关于前次募集资金使用报告的议案》

• 2 《关于公司符合配股资格的议案》

• 《关于公司配股方案的议案》（3-10）

• 3 配售股票类型

• 4 配股基数、比例和数量

• 5 配股价格

• 6 配售对象

• 7 发行时间

• 8 本次配股募集资金的用途

• 9 本次配股决议的有效期限

• 10 《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》

• 11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》

• 12 《关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》

• 13 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托日期：

委托人持股数额：（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）