Minmetals Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 28, 2006

证券代码：600058 证券简称：G 五矿 编号：临2006－028

五矿发展股份有限公司

关于召开2006 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

• 1、五矿发展股份有限公司第四届董事会第三次会议审议通过了

• 公司《关于召开2006 年度第一次临时股东大会的议案》。

  • 2、会议时间：2006 年9 月15 日上午9:00 时

• 3、会议地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦D 座4

• 层会议室。

二、大会主要议程：

• （一）审议《关于公司日常关联交易 2006 年上半年实施情况和

• 2006 年下半年预计情况的专项报告》；

上述事项涉及公司关联交易，关联股东在审议表决上述事项时, 将回避表决。

• （二）审议《关于修订公司〈关联交易决策管理办法〉的议案》。 三、会议出席人员：

出席会议股东的股权登记日：2006 年9 月6 日

1、截止2005 年9 月6 日下午3:00 上海证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人 出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附 后)。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

3、本公司的国有法人股股东代表。

4、公司聘请的律师。

四、出席会议登记方法：

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股 凭证办理登记手续；代理出席人必须持有授权委托书委托人的股东帐 户卡和代理人身份证；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照 复印件、法定代表人授权委托书和被授权出席人个人身份证办理登记 手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

• 2、登记地点：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座二

• 层五矿发展股份有限公司办公室

  • 3、登记时间：2006 年9 月11 日－9 月12 日

五、联系地址：北京市海淀区三里河路5 号五矿集团大厦B 座五 矿发展股份有限公司办公室

邮政编码：100044

联系电话：010－68494267，68494206

传真：010－68494207

联系人：崔青莲、朱纳新、张红华

六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

五矿发展股份有限公司董事会

2006 年8 月29 日

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司2006 年度第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人(签名)： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人(签名)： 受托人身份证号码： 受托日期：