Minmetals Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2010

Jan 12, 2010

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2010－02

五矿发展股份有限公司重大合同公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

• 1、合同类型：设备供货及工程承包合同

• 2、合同生效条件：经本公司股东大会审议通过

3、合同履行期限：项目建设期为合同正式生效后14个月，之后 为1年的质保期。

• 4、本合同对公司当期业绩无重大影响

特别风险提示：

作为施工承包项目，其中涉及大量建材的采购，包括钢材、水泥 等，这些材料的价格波动直接影响项目的成本和利润。

一、董事会决议情况

1、公司第五届董事会第八次会议于2010年1月12日以通讯方式召 开，会议应到董事9人，实到9人。全体董事审议并经书面签字表决方 式全票通过了《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订设备 工程承包合同的预案》，同意将上述预案提交公司2010年度第一次临 时股东大会审议。合同总额约合16亿元人民币。

二、合同主体及合同标的情况

1、合同双方主体情况

五矿工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）是五矿发 展的全资子公司，成立于2008 年1 月，注册资本8000 万元人民币。 经营范围包括：国内外工程总承包；各种工程技术咨询服务，成套设 备提供；国外矿产资源开发等。

唐山渤海钢铁有限公司（以下简称“渤海钢铁”）成立于2008年 12月，注册资本10亿元人民币，由唐山国丰钢铁有限公司控股组建， 按照国家《钢铁产业调整和振兴规划》和河北省调整结构、优化布局 的总体要求实施整合重组、搬迁项目。

2、合同标的情况

本项目属于渤海钢铁整合重组改造升级项目的一部分，是产能置 换、提升装备水平的技改工程，本次将新建2座2500 M[3] 高炉，用以替 换原有450 M[3] 小高炉的淘汰产能。工程公司的中标范围是承包2座 2500 M[3] 高炉的设备供货和施工。

三、合同主要条款

1、签约方：唐山渤海钢铁有限公司（业主）

五矿工程技术有限责任公司（承包方）

2、合同标的：2座2500 M[3] 高炉的设备供货和施工

• 3、我方承包范围：提供项目所需的设备供货和施工

4、合同交付条件：作为工程总包项目，以竣工为交付

5、项目工期：本项目建设期为合同正式生效后14个月，之后为1 年的质保期。

6、资金安全保证

为保障我方资金安全，合同约定，渤海钢铁的控股股东唐山国丰 钢铁有限公司将为渤海钢铁的还款承担连带责任保证。

四、合同履行对公司的影响

该项目是工程公司在国内市场获得的最大的工业改造项目，为本 公司冶金设备工程业务开拓了一个全新的市场，为工程公司创造了良 好的市场切入点。成功执行本项目，将为工程公司在国内市场取得更 多冶金工程项目，积极拓展国内市场起到良好的示范作用。

五、合同履行的风险分析

1、作为施工承包项目，其中涉及大量建材的采购，包括钢材、 水泥等，这些材料的价格波动直接影响项目的成本和利润。近两年来， 全球经济形势的变化对建材价格的影响很大，建材价格经历了快速的 上涨和持续的回落，对此，工程公司将安排专门预算控制人员，对国 内建材价格进行监控、比较，以锁定成本、保障利润。

六、备查文件

1、董事会决议

2、合同文本

五矿发展股份有限公司董事会 二○一〇年一月十三日