Minmetals Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2007

Sep 5, 2007

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2007－31

五矿发展股份有限公司 关于五矿营口中板有限责任公司资产评估备案完成 和股权转让价款相应调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届董事会第十四次董事会审议通过了《关于公司配股 方案的议案》，本次配股募集资金拟主要用于收购中国五矿集团公司 （“五矿集团”）与营口中板厂合计持有的五矿营口中板有限责任公司 （“五矿营口”）61.87%的股权（“本次股权转让”），本次股权转让的 转让价款以经国务院国有资产监督管理委员会（“国资委”）备案的评 估结果为准。

2007 年9 月5 日，本次股权转让向国资委进行资产评估备案的 工作已经完成。根据经国资委备案的中和资产评估有限公司出具的 《评估报告》，以2007 年6 月30 日为评估基准日，五矿营口股权价 值评估值为456,200.00 万元，比备案前的评估值454,000.00 万元 提高了2,200 万元；五矿集团和营口中板厂所转让的61.87%股权价 值为282,237.85 万元，比备案前的股权价值280,876.77 万元提高 了1,361.08 万元。据此，本次股权转让的转让价款相应调整为人民 币282,237.85 万元。

特此公告。

五矿发展股份有限公司

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