Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Feb 15, 2011

证券代码： 600058 证券简称：五矿发展 编号：临2011-01

五矿发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011 年2 月15 日以通讯方式在本公司召开，会议应参加董事9 人，实际参加 9 人。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司 《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

公司全体董事审议并经书面签字表决方式通过了《关于本公司与 日照钢铁公司、旭阳控股公司签署<合作框架协议>的议案》

(一)董事会同意本公司与日照钢铁控股集团有限公司、旭阳控股 有限公司签署《合作框架协议》，就本公司控股子公司五矿营口中板 有限责任公司的管理及重组等事项开展合作，在《合作框架协议》推 进取得实质性进展或者发生重大变化时，公司经营班子应及时向公司 董事会报告，并按有关规定履行相关决策审批程序。

(二)本事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规 则》和本公司《公司章程》的规定，本事项在董事会审批权限范围之 内，无需提交公司股东大会批准。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==