Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Apr 10, 2010

－ 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2010 12

五矿发展股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

五矿发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010 年4 月9 日以通讯方式在本公司召开，会议应到董事9 人，实到9 人。本 次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章 程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

公司非关联董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

《关于五矿营口中板有限责任公司参与投资设立五矿矿业营口 天宝铁矿有限公司的议案》

(一)同意本公司控股子公司五矿营口中板有限责任公司(以下简 称“五矿营口”)与五矿邯邢冶金矿山管理局（以下简称“邯邢局”）、 辽宁省第五地质大队共同投资设立五矿矿业营口天宝铁矿有限公司， 注册资本为49000 万元。五矿营口以现金出资8000 万元，占注册资 本的16.33%；邯邢局以现金出资24000 万元，占注册资本的48.98%； 辽宁省第五地质大队以老边铁矿探矿权作价17000 万元（评估价）出 资，占注册资本的34.69%。根据出资协议约定，五矿营口、邯邢局、 辽宁省第五地质大队在新设公司中的权益比例为：20：60：20。

(二)同意《出资协议》、《项目可行性研究报告》的相关文本内容。

(三)在董事会审议该事项时，6 位关联董事回避表决，3 位非关 联董事参与表决。

同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本事项为共同投资的关联交易，公司独立董事就上述事项发表了 独立意见如下：

同意《关于五矿营口中板有限责任公司参与投资设立五矿矿业营 口天宝铁矿有限公司的议案》

一 ( )本事项构成共同投资的关联交易，公司董事会在审议上述事 项之前，根据有关规定履行了将关联交易事项提交公司独立董事进行 事前审核的程序。

(二)上述关联交易符合公司发展战略，参与老边铁矿开发能够为 五矿营钢提供稳定的原料来源，对其业务发展有很好的促进作用，同 时有利于完善公司产业链布局，强化公司核心竞争力。

(三)上述关联交易事项审议程序合法，决策程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的相关规定。对本公司及全体股东公平、合 理，不存在损害中小股东利益的情形。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司

董 事 会 2010 年4 月10 日