Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Nov 27, 2009

－ 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2009 17

五矿发展股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第五届董事会第七次会议于2009年11 月 27 日在本公司召开，会议应到董事9 人，实到6 人，授权委托3 人。 独立董事李曙光先生、董事邢波先生、姚子平先生因公未能出席会议， 分别授权委托独立董事陈清泰先生、董事宗庆生先生、俞波先生代为 出席会议并投票表决。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关 规定, 公司董事长周中枢先生主持本次会议。本次会议的董事出席人 数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本 次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于五矿营口中板有限责任公司建设宽厚板配 套项目的议案》

（一）同意本公司控股子公司五矿营口中板有限责任公司（以下 简称“五矿营钢”）建设宽厚板配套工程项目，投资总额约6.9 亿元， 建设期1 年。该项投资资金由五矿营钢自筹解决，对本公司财务状况 和经营情况无重大影响。

（二）原则同意《配套工程可行性研究报告》的相关文本内容； 上述投资事项在实施过程中如出现重大变化，本公司总经理经营班子 应及时向公司董事会通报，并按有关规定履行相关决策程序。

（三）本投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票 上市规则》和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定，本项投

资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》 同意聘任天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正 信”）为公司2009年度财务审计机构。同意公司依据审计工作量与天 健正信签署审计服务协议。

公司董事会审计委员会于2009年11月25日向董事会提交了关于 聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构 的决议。

同意9票，弃权0票，反对0票。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司 董 事 会 2009 年11 月28 日