Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Jul 15, 2009

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 编号:临2009-12

五矿发展股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2009 年7 月 13 日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9 人，实到9 人。公 司董事长周中枢先生根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规 定主持本次会议。本次会议的董事出席人数和参与表决人数符合《公 司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决 议合法、有效。

全体董事审议并经书面签字表决方式通过如下事项：

审议通过《关于平安信托投资有限公司向五矿营口中板有限责任 公司增资的议案》

(一)公司董事会同意平安信托投资有限公司（下称：“平安信托”） 对本公司下属公司五矿营口中板有限责任公司（下称“五矿营口中 板”）进行增资，平安信托实际出资225,000.00 万元，其中186,068.19 万元记入注册资本，38,931.81 万元记入资本公积。

本次增资完成后，五矿营口中板注册资本从目前的28.98 亿元增 至48.41 亿元，股权结构变更为：本公司占52.3%,平安信托占39.1%， 其他股东占8.6%。本次增资能够更好地满足五矿营口中板战略发展 和当前宽厚板工程的资金要求。并可以优化其融资结构，同时又不改 变五矿发展对五矿营口中板的控股地位。

（二）同意《增资协议》的有关内容。

本事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规则》 和本公司《公司章程》的规定，本事项在董事会审批权限范围之内， 无需提交公司股东大会批准。

上述议案表决结果：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2009 年 7 月 15 日