Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Apr 23, 2009

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2009－07

五矿发展股份有限公司

关于公司职工监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第一届职工代表大会第七次会议于 2009 年 4 月 20 日在五矿大厦四层第八会议室召开，本次会议应到职工代 表 21 人，实到代表 20 人，授权委托 1 人。参加本次会议的职工代表 人数(含授权委托投票代表人数)已超过职工代表人数的三分之二,根 据有关规定，本次会议合法有效。

会议讨论了《关于公司职工监事换届选举的有关议案》，经与会 职工代表无记名投票表决，通过了上述议案，选举公司职工刘雷云先 生、喻恩刚先生为五矿发展股份有限公司第五届监事会职工监事。 1、刘雷云先生：

同意：21 票，反对：0 票，弃权：0 票 2、喻恩刚先生：

同意：20 票，反对：0 票，弃权：1 票。

本次职工代表大会选举产生的两名监事将与 2009 年 4 月 22 日召 开的五矿发展 2008 年度股东大会选举产生的四名监事组成公司第五 届监事会。

以上，特此公告。

五矿发展股份有限公司 2009 年 4 月 23 日