Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Oct 28, 2008

－ 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2008 33

五矿发展股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2008 年 10 月28 日在本公司召开，会议应到董事9 人，实到7 人，授权委托 2 人。公司董事张元荣先生因公缺席，全权委托公司董事沈翎女士参 加会议并投票表决；公司独立董事张新民先生因公缺席，全权委托公 司独立董事李曙光先生参加会议并投票表决。根据《公司法》和本公 司《公司章程》的有关规定, 公司董事长周中枢先生主持本次会议。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

到会全体董事审议并经表决通过如下事项：

一、审议通过《公司2008 年第三季度报告》

审议通过了公司2008 年度第三季度报告，同意对外正式披露及 公告。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

二、审议通过《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的预

案》

该预案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》 （2008 年修订）和本公司《公司章程》、《关联交易制度》的有关规 定，公司6 位关联董事回避表决,3 位非关联独立董事参与表决。3 位 独立董事事先认可本议案并发表独立意见如下：

同意《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的预案》中 所提出的公司与各有关的关联方签订《日常关联交易框架协议》以及 公司与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的建议， 同意上述框架协议的有关内容与格式。日常关联交易框架协议和金融 服务框架协议是公司与关联方公司之间正常、合法的经济行为，表决 程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 上述关联交易事项未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司 正常经营，符合公司及全体股东利益。

据此，我们同意上述预案所涉及的关联交易事项，同意将上述事 项提交公司2008 年度第一次临时股东大会审议。

同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

三、审议通过《关于公司与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包 合同的预案》, 具体内容详见重大合同公告临2008-34。

上述事项须提交公司2008 年度第一次临时股东大会审议批准。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

四、审议通过《关于五矿船务代理日照有限责任公司增加注册资 本金的议案》

（一）同意五矿船务代理有限责任公司（以下简称“五矿船代”） 对五矿船务代理日照有限责任公司（以下简称“日照公司”）增加注册资 本金,注册资本由50 万元增加到200 万元，投资资金由五矿船代自筹。

（二）同意五矿船代全权办理相关法律手续及工商登记变更工 作。本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批 准。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>相关条款的预案》， 同意提交公司2008 年度第一次临时股东大会审议。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

六、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>相关条款的议案》

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

七、审议通过《关于召开五矿发展 2008 年度第一次临时股东大 会的议案》，同意于 2008 年 11 月 18 日召开公司 2008 年度第一次临 时股东大会。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会 二○○八年十月二十九日