Minmetals Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 26, 2008

－ 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临 2008 27

五矿发展股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

五矿发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2008 年 7 月24 日以通讯方式在本公司召开。会议应到董事9 人，实到8 人， 授权委托1 人。董事张元荣先生因公出差，全权委托董事沈翎女士代 为出席会议并投票表决。公司董事长周中枢先生根据《公司法》和本 公司《公司章程》的有关规定主持本次会议。本次会议的董事出席人 数和参与表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。

全体董事审议并经书面签字表决方式通过了《关于公司治理整改 情况的自查报告》。

截至 2008 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过 的《公司治理自查报告及整改计划》中所列明的整改事项均已在限期 内整改完成，公司将在巩固去年公司治理专项活动成果的基础上，把 公司治理专项活动继续推向深入。

《关于公司治理整改情况的自查报告》的具体内容详见上海证券 交易所网站。

五矿发展股份有限公司董事会 2008 年 7 月 26 日

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